antiriciclaggio

La disciplina antiriciclaggio mira a prevenire e contrastare  il ricilcaggio di denaro, beni o  altre utilità.  Il riciclaggio  è un reato previsto  dall'art. 648 bis del codice penale; banche, assicurazioni,categorie di professionisti ma anche Intermediari Finanziari come ArtigianfidiVicenza  sono  obbligati  al rispetto  di specifiche  disposizioni,  per contrastare questo fenomeno secondo quanto previsto dal D.L.  231/07.

E' necessario quindi identificare la clientela , avere una conservazione dei dati in archivio, con l'obbligo di segnalare le operazioni sospette ,  configurabili come riciclaggio e reinvestimento di proventi illeciti.

Al fine di adempiere a questi obblighi il cliente/socio  deve fornire tutte le informazioni  necessarie  che devono essere veritiere e che vanno trasmettse ad  ArtigianFidiVicenza  con l'allegato modulo.

SCARICA QUI IL MODULO ANTIRICICLAGGIO 

  icon ANTIRICICLAGGIO MOD. 2014